Panama Papers es el nombre de una filtración informativa de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca ocurrida el 3 de abril de 2016. Los implicados compraban los servicios de la empresa consistentes en «establecer compañías offshore» y cuyo objetivo primario era «ocultar la identidad de los propietarios».
En estricto rigor, el mero hecho de tener relaciones de negocios o contratar consultorías con la firma panameña en la mayoría de los casos no constituye por sí mismo ningún delito, sin embargo, puede llegar a ser considerado como tal dependiendo de qué acciones se hayan realizado. Los casos que han ido saliendo a la luz pública son diferentes en cuanto al tipo de involucramiento, el carácter preciso de la relación con la firma panameña y a la envergadura de las transacciones.
Se conoce de forma parcial a las personas implicadas en el Panama Papers, sin embargo, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) afirmó que dará a conocer la lista completa de las personas y empresas vinculadas a inicios de
Los artículos indicaron que casi 215.000 empresas offshore y 14.153 clientes estaban relacionadas com Mossack Fonseca. Hay 143 políticos, familiares y estrechos colaboradores -incluyendo 12 líderes políticos de alto rango- ligados la utilización de paraísos fiscales para proteger su vasta riqueza”, se encontrarón en los documentos. Download o descarga del documento Panama Papers, bajar archivos Panamá Papers
Panama Papers: ICIJ Offshore Leaks Database Documents Download [Completo son 2.6 TB]
https://github.com/amaboura/panama-papers-dataset-2016/archive/master.zip
https://github.com/amaboura/panama-papers-dataset-2016
https://archive.org/download/OffshoreLeaksDatabase/OffshoreLeaksDatabase_archive.torrent
En estricto rigor, el mero hecho de tener relaciones de negocios o contratar consultorías con la firma panameña en la mayoría de los casos no constituye por sí mismo ningún delito, sin embargo, puede llegar a ser considerado como tal dependiendo de qué acciones se hayan realizado. Los casos que han ido saliendo a la luz pública son diferentes en cuanto al tipo de involucramiento, el carácter preciso de la relación con la firma panameña y a la envergadura de las transacciones.
Se conoce de forma parcial a las personas implicadas en el Panama Papers, sin embargo, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) afirmó que dará a conocer la lista completa de las personas y empresas vinculadas a inicios de
Los artículos indicaron que casi 215.000 empresas offshore y 14.153 clientes estaban relacionadas com Mossack Fonseca. Hay 143 políticos, familiares y estrechos colaboradores -incluyendo 12 líderes políticos de alto rango- ligados la utilización de paraísos fiscales para proteger su vasta riqueza”, se encontrarón en los documentos. Download o descarga del documento Panama Papers, bajar archivos Panamá Papers
Panama Papers: ICIJ Offshore Leaks Database Documents Download [Completo son 2.6 TB]
https://github.com/amaboura/panama-papers-dataset-2016/archive/master.zip
https://github.com/amaboura/panama-papers-dataset-2016
https://archive.org/download/OffshoreLeaksDatabase/OffshoreLeaksDatabase_archive.torrent
Jefes de Estado y de gobierno
Actuales
Bandera de Argentina Mauricio Macri, presidente de Argentina.
Bandera de Islandia Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, primer ministro de Islandia. (renunció el 5 de abril de 2016)
Bandera de Arabia Saudita Salmán bin Abdulaziz, rey de Arabia Saudita.
Bandera de los Emiratos Árabes Unidos Jalifa bin Zayed Al Nahayan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos y Emir de Abu Dhabi.
Bandera de Ucrania Petró Poroshenko, presidente de Ucrania.
Anteriores
Bandera de Georgia Bidzina Ivanishvili, primer ministro de Georgia (2012-2013).
Bandera de Irak Iyad Allawi, primer ministro de Irak (2004-2005).
Bandera de Jordania Ali Abu al-Ragheb, primer ministro de Jordania (2000-2003).
Bandera de Catar Hamad bin Jalifa Al Thani, emir de Catar (1995-2013).
Bandera de Catar Hamad bin Jassem bin Jabr Al Thani, primer ministro de Catar (2007-2013).
Flag of Sudan.svg Ahmed al-Mirghani, presidente de Sudán (1986-1989).
Bandera de Ucrania Pavlo Lazarenko, primer ministro de Ucrania (1996-1997).
Bandera de Moldavia Ion Sturza, primer ministro de Moldavia (1999).
Otros miembros del gobierno
Bandera de Camboya Ang Vong Vathana, ministro de justicia de Camboya.
Bandera de la República del Congo Jaynet Kabila, miembro de la Asamblea Nacional de la República Democrática del Congo.
Bandera de Hungría Zsolt Horváth, antiguo miembro de la Asamblea Nacional de Hungría.
Bandera de Islandia Ólöf Nordal, ministra del interior de Islandia.11
Bandera de Ruanda Emmanuel Ndahiro, general brigadier y antiguo jefe de la agencia de inteligencia de Ruanda.
Bandera de Arabia Saudita Muhammad bin Nayef, ministro del interior y príncipe heredero de Arabia Saudita.
Bandera del Reino Unido Michael Ashcroft, miembro de la Cámara de los Lores del Reino Unido.
Bandera del Reino Unido Michael Mates, antiguo miembro de la Cámara de los Comunes del Reino Unido.
Bandera del Reino Unido Pamela Sharples, miembro de la Cámara de los Lores del Reino Unido.
Bandera de Venezuela Jesús Villanueva, antiguo director de Petróleos de Venezuela.
Bandera de Venezuela Victor Cruz Weffer, antiguo comandante en jefe del Ejército Nacional de Venezuela.
Flag of Zambia.svg Attan Shansonga, antiguo embajador de Zambia ante los Estados Unidos.
Personas vinculadas a miembros del gobierno
Bandera de México Juan Armando Hinojosa. Principal contratista del gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, también implicado en la investigación por conflicto de interés del mandatario.
Bandera de Azerbaiyán Mehriban Aliyeva, Leyla Aliyeva, Arzu Aliyeva, Heydar Aliyev y Sevil Aliyeva, familiares del presidente de Azerbaiyán İlham Aliyev.
Bandera de Rusia Serguei Ruldugin, Arkady Rotenberg y Boris Rotenberg, amigos del presidente ruso Vladímir Putin.
Bandera de Senegal Mamadou Pouye, amigo de Karim Wade, ministro de cooperación internacional de Senegal e hijo de Abdoulaye Wade, antiguo presidente del mismo país.
Bandera de Sudáfrica Clive Khulubuse Zuma, sobrino el presidente de Sudáfrica Jacob Zuma.
Bandera de España Pilar de Borbón, hermana de Juan Carlos I de España y tía del rey Felipe VI de España.
Bandera de España Micaela Domecq Solís-Beaumont, esposa de Miguel Arias Cañete, comisionado europeo de acción por el clima y energía y antiguo primer ministro de agricultura, alimentación y medio ambiente de España.
Bandera del Reino Unido Ian Cameron, padre del Primer Ministro del Reino Unido David Cameron.
FIFA
Eugenio Figueredo, antiguo presidente de la CONMEBOL y vicepresidente de la FIFA.
Mariano y Hugo Jinkis, empresarios argentinos también implicados en el caso de corrupción de la FIFA de 2015.
Lionel Messi, futbolista del Club Barcelona y de la selección nacional de Argentina.
Juan Pedro Damiani, presidente del Club Atlético Peñarol.
Michel Platini, antiguo presidente de la UEFA.
Jérôme Valcke, antiguo secretario general de la FIFA.
Otros
Pedro Almodóvar, director de cine, productor, guionista y actor español.
Agustín Almodóvar, productor de cine español y hermano menor de Pedro Almodóvar.
Amitabh Bachchan, actor indio.
Aishwarya Rai Bachchan, actriz india y ex Miss Mundo.
Hollman Carranza, hijo de Víctor Carranza
Rathan Chadra, dueño de la marca de ropa Mexx.
Jackie Chan, actor de Hong Kong
Luca Cordero di Montezemolo, político e industrial italiano.
Franco Dragone, director de teatro.
Nick Faldo, golfista profesional inglés.
Solomon Humes (fallecido), obispo de Bahamas
Marianna Olszewski, experta en coaching.
Nico Rosberg, conductor de Fórmula 1.
PANAMA PAPERS, implicados en Argentina
Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner
Presidentes de Argentina (2003-2007); Presidente de Argentina (2007-2015)
Asociados con Daniel Muñoz
Daniel Muñoz was the private secretary and confidant of former Argentinian president Néstor Kirchner. Muñoz later also served for two years as an aide to Néstor Kirchner’s wife, Cristina Férnandez de Kirchner, who was president of Argentina from 2007 to 2015. In 2009, Muñoz was investigated for illicit enrichment, a charge that was later dropped. In 2013, Argentinian media reported that Muñoz had helped transfer “bags of money” belonging to President Néstor Kirchner from Buenos Aires, the Argentine capital, to Santa Cruz, the Kirchner’s home state. Charges in relation to the matter were dismissed in July 2015 for lack of evidence.
Fuente: cepocambiario, thereportertimes
Bandera de Argentina Mauricio Macri, presidente de Argentina.
Bandera de Islandia Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, primer ministro de Islandia. (renunció el 5 de abril de 2016)
Bandera de Arabia Saudita Salmán bin Abdulaziz, rey de Arabia Saudita.
Bandera de los Emiratos Árabes Unidos Jalifa bin Zayed Al Nahayan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos y Emir de Abu Dhabi.
Bandera de Ucrania Petró Poroshenko, presidente de Ucrania.
Anteriores
Bandera de Georgia Bidzina Ivanishvili, primer ministro de Georgia (2012-2013).
Bandera de Irak Iyad Allawi, primer ministro de Irak (2004-2005).
Bandera de Jordania Ali Abu al-Ragheb, primer ministro de Jordania (2000-2003).
Bandera de Catar Hamad bin Jalifa Al Thani, emir de Catar (1995-2013).
Bandera de Catar Hamad bin Jassem bin Jabr Al Thani, primer ministro de Catar (2007-2013).
Flag of Sudan.svg Ahmed al-Mirghani, presidente de Sudán (1986-1989).
Bandera de Ucrania Pavlo Lazarenko, primer ministro de Ucrania (1996-1997).
Bandera de Moldavia Ion Sturza, primer ministro de Moldavia (1999).
Otros miembros del gobierno
Bandera de Camboya Ang Vong Vathana, ministro de justicia de Camboya.
Bandera de la República del Congo Jaynet Kabila, miembro de la Asamblea Nacional de la República Democrática del Congo.
Bandera de Hungría Zsolt Horváth, antiguo miembro de la Asamblea Nacional de Hungría.
Bandera de Islandia Ólöf Nordal, ministra del interior de Islandia.11
Bandera de Ruanda Emmanuel Ndahiro, general brigadier y antiguo jefe de la agencia de inteligencia de Ruanda.
Bandera de Arabia Saudita Muhammad bin Nayef, ministro del interior y príncipe heredero de Arabia Saudita.
Bandera del Reino Unido Michael Ashcroft, miembro de la Cámara de los Lores del Reino Unido.
Bandera del Reino Unido Michael Mates, antiguo miembro de la Cámara de los Comunes del Reino Unido.
Bandera del Reino Unido Pamela Sharples, miembro de la Cámara de los Lores del Reino Unido.
Bandera de Venezuela Jesús Villanueva, antiguo director de Petróleos de Venezuela.
Bandera de Venezuela Victor Cruz Weffer, antiguo comandante en jefe del Ejército Nacional de Venezuela.
Flag of Zambia.svg Attan Shansonga, antiguo embajador de Zambia ante los Estados Unidos.
Personas vinculadas a miembros del gobierno
Bandera de México Juan Armando Hinojosa. Principal contratista del gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, también implicado en la investigación por conflicto de interés del mandatario.
Bandera de Azerbaiyán Mehriban Aliyeva, Leyla Aliyeva, Arzu Aliyeva, Heydar Aliyev y Sevil Aliyeva, familiares del presidente de Azerbaiyán İlham Aliyev.
Bandera de Rusia Serguei Ruldugin, Arkady Rotenberg y Boris Rotenberg, amigos del presidente ruso Vladímir Putin.
Bandera de Senegal Mamadou Pouye, amigo de Karim Wade, ministro de cooperación internacional de Senegal e hijo de Abdoulaye Wade, antiguo presidente del mismo país.
Bandera de Sudáfrica Clive Khulubuse Zuma, sobrino el presidente de Sudáfrica Jacob Zuma.
Bandera de España Pilar de Borbón, hermana de Juan Carlos I de España y tía del rey Felipe VI de España.
Bandera de España Micaela Domecq Solís-Beaumont, esposa de Miguel Arias Cañete, comisionado europeo de acción por el clima y energía y antiguo primer ministro de agricultura, alimentación y medio ambiente de España.
Bandera del Reino Unido Ian Cameron, padre del Primer Ministro del Reino Unido David Cameron.
FIFA
Eugenio Figueredo, antiguo presidente de la CONMEBOL y vicepresidente de la FIFA.
Mariano y Hugo Jinkis, empresarios argentinos también implicados en el caso de corrupción de la FIFA de 2015.
Lionel Messi, futbolista del Club Barcelona y de la selección nacional de Argentina.
Juan Pedro Damiani, presidente del Club Atlético Peñarol.
Michel Platini, antiguo presidente de la UEFA.
Jérôme Valcke, antiguo secretario general de la FIFA.
Otros
Pedro Almodóvar, director de cine, productor, guionista y actor español.
Agustín Almodóvar, productor de cine español y hermano menor de Pedro Almodóvar.
Amitabh Bachchan, actor indio.
Aishwarya Rai Bachchan, actriz india y ex Miss Mundo.
Hollman Carranza, hijo de Víctor Carranza
Rathan Chadra, dueño de la marca de ropa Mexx.
Jackie Chan, actor de Hong Kong
Luca Cordero di Montezemolo, político e industrial italiano.
Franco Dragone, director de teatro.
Nick Faldo, golfista profesional inglés.
Solomon Humes (fallecido), obispo de Bahamas
Marianna Olszewski, experta en coaching.
Nico Rosberg, conductor de Fórmula 1.
PANAMA PAPERS, implicados en Argentina
Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner
Presidentes de Argentina (2003-2007); Presidente de Argentina (2007-2015)
Asociados con Daniel Muñoz
Daniel Muñoz was the private secretary and confidant of former Argentinian president Néstor Kirchner. Muñoz later also served for two years as an aide to Néstor Kirchner’s wife, Cristina Férnandez de Kirchner, who was president of Argentina from 2007 to 2015. In 2009, Muñoz was investigated for illicit enrichment, a charge that was later dropped. In 2013, Argentinian media reported that Muñoz had helped transfer “bags of money” belonging to President Néstor Kirchner from Buenos Aires, the Argentine capital, to Santa Cruz, the Kirchner’s home state. Charges in relation to the matter were dismissed in July 2015 for lack of evidence.
Fuente: cepocambiario, thereportertimes
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